ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
Кафедри фінансового права
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ЗА 2024 РІК

2.1. Посада

Асистент (0,5)

2.2. Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук

2.3. Вчене звання

3. Тема науково-дослідницької роботи

4. Обсяг виконаної науково-дослідницької роботи (друк. арк.) 1.2

5. Наукова новизна отриманих результатів

Досліджено положення постанови НБУ щодо карткових обмежень на перекази між фізичними особами, що базується на рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу. Констатовано, що запровадження таких обмежень має й інший контекст, у тому числі, протидія запобігання незадекларованим доходам суб’єктів господарювання, боротьба з тіньовим обігом коштів і фінансовими махінаціями відомими як дропи («мулінг грошей»). Проаналізовано правове підґрунтя для створення безпечного середовища фінансовим установам задля проведення транзакцій і зменшення небезпечних переказів як «мулінг грошей». Встановлено, що фінансовий мулінг полягає в незаконній передачі або переміщенні грошових коштів через посередників, які використовуються для злочинної діяльності. Розглянуто основні механізми залучення осіб до цього процесу, способи, якими злочинні угруповання використовують фінансові мули для відмивання грошей, а також правові наслідки для тих, осіб, які приймають участь у таких схемах. Позначено міжнародний досвід притягнення до кримінальної відповідальності таких осіб, засоби для створення безпечного середовища фінансовим установам задля проведення транзакцій.

6. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.)

7. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів

8. Рецензування (підготовка експертних висновків)проектів законів та інших нормативно-правових актів

9. Підготовка наукових висновків на запити Конституційного Суду України

10. Підготовка наукових висновків на запити Верховного Суду

11. Підготовка наукових висновків (Офіс Президента України, СБУ, Прокуратура)

12. Робота консультантом комітетів/депутатів Верховної Ради України

13. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України

14. Прочитані лекції практичним працівникам

15. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян

16. Участь у конференціях, семінарах

• Vlll Харківський міжнародний юридичний форум 23.09.2024 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Україна
• Фінансова система України: сучасні виклики та загрози на шляху до Європейського співтовариства 19.04.2024 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Державний науково-дослідний інститут МВС України, Донецький національний університет імені Василя Стуса Україна
• Науково-практична конференція "Актуальні проблеми фінансового права: виклики сьогодення та перспективи розвитку" 04.11.2024 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» Україна

17. Видання, в яких Ви є членом редакційної колегії

18. Наявність авторських свідоцтв та патентів

19. Спеціалізовані вчені ради, членом яких Ви є

20.1. Доктор наук

20.2. Кандидат наук

20.3. Доктор філософії

21. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії)

22. Співробітництво з закордонними організаціями

23. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією

24. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі

25. Відзнаки чи нагороди отримані у звітному році

26. Участь у грантових проектах, сертифікатних програмах, стипендіальних програмах (назва проекту, гранту, стипендії/ виконавці (ПІБ, посада)/ замовник/бюджет)

27. Інша інформація, яка заслуговує на увагу

Під науковим керівництвом Галинської К.Ю. здобувачами освіти підготовлено 12 тез доповідей та наукових повідомлень